Подозреваемый в аферах экс-глава МВФ получал переводы на сумму в районе 7 млн евро

Бывший руководитель-распорядитель МВФ (находился на посту в 2004–2007 годах), бывший глава министерства экономики Испании (1996 — 2004) и бывший первый помошник премьер-министра страны (2003-2004) Родриго Рато, подозреваемый в денежных махинациях, получал систематические переводы больших сумм из-за границы, в частности из оффшорных территорий, — в общем итоге как минимум семь миллионов европо сообщению ИА Europa Press co ссылкой на документы Банка Испании, по сообщению РИА Новости.

В пятницу Рато свидетельствовал в Национальном суде. Перед входом в здание пару десятков человек выразили Рато свое недовольство, а один даже стукнул бывшего главу МВФ по спине. Кроме того поступила информация, что по этому делу будут расспрошены его сестра и племянница.

В апреле 2015 года Рато был задержан, а в его зданиях и офисах осуществлены обыски. После дачи свидетельств его выпустили на свободу. Рато подозревается в отмывании денежных средств. Согласно материалам уголовного дела, он создавал разные компании в Соединенных Штатах Америки, Голландии, Англии, Гибралтаре, Доминиканской Республике и Свазиленде, которые регистрировал на имена бывшей супруги, трех малышей, сестры и племянницы. Сам Рато опровергает, что у него имеется каких-то средства на счетах в ошфорах — в Гибралтаре и на Виргинских островах, каким образом это подозревает Налоговая служба.

В октябре прошлого года Рато уже давал свидетельства по поводу возникновения денежных средств. Но сейчас у суда появились добавочные вопросы.

По сообщению иформационного агенства Europa Press, получившая доступ к данным Банка Испании, с 2012 года на счета Рато, и вдобавок организации Kradonara, которую он контролировал, из-за границы приходили банковские переводы на большие суммы. Речь заходит как минимум о 7 миллионах евро из Швейцарии, Гибралтара, Люксембурга, Ирландии, США и Доминиканской Республики.

Прокурорская служба считает, что бывший руководитель-распорядитель МВФ утаил эти переводы от налоргов, равно как и деньги, полученные за оказание им консультационных услуг испанской телекоммуникационной организации Telefónica. Речь заходит о хищении в форме мошенничества на сумму в 2,46 миллионов евро.

Национальное следственное управление по борьбе с хищением в форме мошенничества (ONIF) подозревает, что Рато «имел возможность произвести налоговые правонарушения»: было обнаружено, что после 2011 года выполнялись систематические переводы денежных средств между разными организациями, связанными с Рато. «Эти переводы не имели никакой коммерческой логики», — сообщила основной инспектор ONIF Маргарита Гарсия Вальдекасас.

Это не исключительное дело в Испании в отношении бывшего главу международного валютного фонда. Рато, возглавлявший в 2010–2012 годах банковский конгломерат Bankia, подозревается в применении для личных целей так называемых «тёмных карт» Caja Madrid (с 2011 года — Bankia), средства на коих прятались от налоговых служб. Кроме Рато на скамье подсудимых окажутся еще 65 человек.

Прокурорский работник Алехандро Лузон требует осудить Рато по этому делу к 4,5 годам заключения и оплате административного штрафа в сумме 2,69 млн. евро.

В 2012 году спасение от банкротства Caja Madrid, заказчиками которого были десять миллионов человек, обошлось стране в 23 миллиарда евро.

Почитайте дополнительно интересную заметку в сфере инвестирование строительства. Это вероятно может оказаться интересно.